U Puli radionicu na temu:`Primjena novih propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma`

U Puli, dana   03.05.2019.god (petak)  s  početkom u 9,30  sati  u dvorani  Udruženja obrtnika Pula, Sv. Felicite 5a,   PULA

Vrijeme trajanja:

  9,30  -  11,00

11,00  -  11,30 – pauza

11,30 -   13,30

Izobrazba je namijenjena obveznicima primjene Zakona o SPN/FT: trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja, revizorske usluge, bankarske i mjenjačke poslove, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, trgovine plemenitih metala i dragog kamenja, umjetničkih predmeta i antikviteta i dr.

Donijet je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kojim će se preventivno zakonodavstvo Republike Hrvatske uskladiti sa odredbama Direktive (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja (5. Direktiva). Najvažnije novine jesu:

• po prvi puta u preventivnom zakonodavstvu RH pravne i fizičke osobe koje se bave pružanjem usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta te pružanjem skrbničke usluge novčanika radi držanja, pohrane i prijenosa virtualnih valuta postaju obveznici primjene mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma,
• uvodi se javni pristup podacima koji se nalaze u Registru stvarnih vlasnika.

Pravilnik o registru stvarnih vlasnika

U postupku donošenja je i Pravilnik o registru stvarnih vlasnika, kojim će se detaljnije propisati unos podataka i pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika.

Ostali pravilnici

Početkom 2019. na snagu je stupilo 8 pravilnika kojima se obveznicima i državnim tijelima propisuje način provedbe mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Predavači:  predstavnici  Ministarstva financija  Ureda za sprječavanje pranja novca Zagreb

PROGRAM:

1. Prevencija pranja novca i financiranja terorizma – novi standardi (5. Direktiva (EU)  

    2018/843)

2. Primjena izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

3. Slučajevi sa sumnjom na pranje novca

4. Što donosi Pravilnik o registru stvarnih vlasnika?

5. Osvrt na ostale pravilnike:

a) Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama,  

      sredstvima i osobama 

b) Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u

     vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj

c) Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev

     Ureda

d) Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice

     Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave

e) Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu o kaznenom djelu pranja novca,

     povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma

f) Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o

    kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma

g) Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu o prekršajnim postupcima

6. Odgovori na pitanja polaznika izobrazbe

Polaznici edukacije dobit će:

-          Prezentaciju predavača  mailom  ili pisani materijal

-          POTVRDU da su za 2019. godinu OBAVILI  STRUČNU  IZOBRAZBU propisanu Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Naknada:

• 500,00 kuna prvi polaznik, a  svaki slijedeći polaznik  iz istog subjekta  400,00 kuna
• 400,00 kn – svi polaznici  društva iz registra članstva  HZRIF Udruge  Istre
• 320,00 kn – članovi Udruženja obrtnika Pula koji redovito plaćaju komorski doprinos   /poslovna suradnja/

             (naknada uključuje  literaturu,  osvježavajući napitak i okrjepu)

Uplate:   HZ RIF  Udruga Istre -   IBAN  HR5724070001118015789  - na transakcijski račun    ili gotovinom prije početka seminara. Udruga Istre nije obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Informacije:  mob  091 1219 629;  e-mail: urifd@urifd.hr, telefax: 573 553

Obvezno je:

-          ispisati prijavnicu na računalu,  velikim  tiskanim slovima radi točnosti  podataka na izdanoj potvrdi

-          poslati  prijavnicu  na   e-mail urifd@urifd.hr ili fax 573 553

             pravovremeno, a najkasnije do 30.04. 2019. /utorak/,

             te izvršiti  uplatu, kako  bi se  stiglo pripremiti, tiskati  i

             uručiti  vam  potvrde   na radionici 03.05.2019.god.